金融案件
-
付费后查看全部内容库车国民村镇银行原副行长违法放贷200万，辩称自己也是受害者
日前，新疆库车县人民法院披露一审判决，对原库车国民村镇银行副行长尹海岩、小微贷款部副总经理陈某违法放贷行为，分别判处有期徒刑2年不等。
阅读量24870
-
付费后查看全部内容用客户网银转移资金获得20万美元 外资行前员工被禁业10年
5月8日，从新加坡金融管理局官网获悉，星展银行和渣打银行（新加坡）前员工Liaw Tick Kwan收到监管处罚，被禁业10年。禁令自2020年5月4日起生效。
阅读量20965
-
付费后查看全部内容古交农商银行支行长勾结企业主骗贷900万，两人双双获刑
近日，古交市人民法院披露一审判决，对古交市裕鑫正洗煤有限公司实控人李某文犯骗贷罪，判处有期徒刑21个月。
阅读量20734
-
付费后查看全部内容狱中发出的举报信：两员工放贷500万成坏账，郑州银行未报案
2019年1月4日，一封指认银行员工未按规定放贷的举报信，从河南省商丘监狱发出。发出举报信的人是陈某昌，河南星苑园林绿化工程有限公司原总经理，其在举报信中指认郑州银行两名员工未按规定发放500万元，同时交代了自己骗取贷款事实。
阅读量18241
-
付费后查看全部内容1.2万亩土地承包合同从乌鲁木齐银行骗贷1900万元，骗贷人被判有期徒刑5年
近日，新疆高级人民法院宣判一起骗取贷款案，对黄某骗取乌鲁木齐银行1900余万的违法行为，维持判处有期徒刑5年，并处罚金30万元。
阅读量26073
-
付费后查看全部内容金谷农商行原董事长贪腐案细节：丈夫办事妻子收钱 20万赃款补贴家用
内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行（下称“金谷农商行”）党委书记、董事长刘建强因涉嫌行贿罪、非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪落马后，其妻子石某也卷入受贿案中。
阅读量22273
-
付费后查看全部内容前银行职员上演6.7亿大骗局：老东家疑为交通银行
从银行离职近一年后，邹某利用从老东家借来的VIP贵宾室，带着冒充的下属，用虚假的授信证明等材料，两次骗取出资方的巨额资金，最终造成兴业银行6.7亿元无法归还。
阅读量21810
-
付费后查看全部内容夫妻双双被查！金谷农商银行原董事长帮副行长晋升，妻子收20万贿赂款
金谷农商银行原董事长刘某落马被查后，其妻子石某也卷入受贿案。4月23日，裁判文书网披露了该起受贿案的一审判决。
阅读量30896
-
付费后查看全部内容男子6次"以贷养贷"从温州银行骗钱 遭判退赔139万
日前，中国裁判文书网公布的《徐某某骗取贷款、票据承兑、金融票证罪一审刑事判决书》（浙江省乐清市人民法院刑事判决书，（2019）浙0382刑初2015号）显示，2013年至2015年5月间，被告人徐某某（男）以乐清市正瑞塑料有限公司的名义，编造该公司虚假的购销合同、利润表、资产负债表、增值税专用发票等，用“以贷养贷”的方式六次向温州银行虹桥支行申请金额为110万元至280万元不等的短期流动资金贷款或银行承兑汇票。
阅读量25086
-
付费后查看全部内容大庆农商银行被骗贷500万元 续期后未能收回欠款
日前，裁判文书网披露黑龙江省肇源县人民法院的一份判决书。判决书显示，大庆农商银行被骗取贷款499万元，而且在第一次被骗之后还续贷了一次。
阅读量20199
-
付费后查看全部内容收到信用卡逾期短信，“客服”竟是手机号？诈骗无疑！
近期，有不少人收到自称“银行官方客服”发送的信用卡逾期提醒短信，并声称违反相关规定将追责并上报征信。银行专家表示，这是最近一段时间比较典型的电信诈骗类型，公众要提高警惕，非官方短信、电话一律不理会，短信动态验证码不随意告诉他人，短信内不明链接不乱点，避免掉入诈骗陷阱。
阅读量20518
-
付费后查看全部内容通化海科农商银行4名前员工违法放贷，3人被免于刑事处罚
日前，裁判文书网披露通化海科农商银行4名前员工违法放贷的一审判决。被告人张某庆，男，1971年出生，原通化县农村信用合作社富江信用社主任（现通化海科农村商业银行富江支行）。车某、吴某、朱某均是其下属。
阅读量20297